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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-14 12:05 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 如皋籍“比特币女王”钱志敏床上拘捕,涉案55亿英镑,判囚逾11年股份有限公司 | 官网:暂无 |
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> 厂商新闻《如皋籍“比特币女王”钱志敏床上拘捕,涉案55亿英镑,判囚逾11年》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-14 16:09
备受关注的6万枚比特币洗钱案主犯、江苏如皋籍47岁大妈钱志敏,已于当地时间11月10日在英国法院宣判,她因策划及主导一宗创英国史上最大加密货币洗钱案,被判囚11年零8个月,其涉案金额高达55亿英镑,按当下汇率折合人民币逾514亿元。
在宣判前的听证会上,被英媒形容为“比特币女王”及“财富女神”的钱志敏被拘捕更多细节曝光;英国警方在其豪宅中发现她时,她正在床上,慌忙中披上围巾,相当狼狈。
“比特币女王”钱志敏英国判囚11年,在床上遭拘捕
逃亡英国的钱志敏
诈骗数以千计退休老人、国内非法集资400多亿元、从中国逃到英国的6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏(Zhimin Qian)一案,在英国英国伦敦南华克刑事法院宣判,她被判处11年零8个月。庭上,此位被英国媒体称为“比特币女王”及“财富女神”的钱志敏,数次掩面哭泣。
英国法官在宣判时告诉她:“钱志敏,你自始至终是本案犯罪的设计与主导者。你所涉洗钱之规模前所未有。你的动机纯系贪婪。你携被窃投资款出逃中国,并在一段时期内穷奢极欲。”
法官还指着钱志敏道:“你谎言连篇、机关算尽,处处以自利为图。你收买忠诚、招募帮凶,并成功规避司法逾七年。若非你肯认罪,你的总刑期将定为13年;但在考虑认罪可获10%的减刑,你将被判处11年零8个月。”
包括BBC在内的英国媒体,报道时均以钱志敏一案称为英国史上最大加密货币洗钱案,此案创下英国刑事史上最大宗加密货币查扣纪录,涉案金额逾55亿英镑,按当下汇率估算超过514亿元人民币。值得一提的是,英国警方同时还查扣7个加密货币钱包,其金额超过全球任何加密货币的没收金额。
钱志敏
据《每日邮报》报道,被指控涉诈骗12.8万名投资者,透过庞氏骗局集资逾400亿元人民币的钱志敏,2017年从中国出逃时,共计买入194951枚比特币,其中出逃时用携带的笔记本电脑带走逾7万枚,其从中国逃亡英国的路线,经过精心策划,且得到多人协助。
2018年,当英国警察上门搜查时,她靠着假名及伪装脑部及脚受伤“蒙混过关”;在英国二次逃亡时,她还雇佣了4个佣人和保镖。因为协助钱志敏转移赃款,她的男管家Seng Hok Ling此次被判监4年11个月。
钱志敏一案,是今年9月29日在英国首次开庭,11月10日宣判之前,英国伦敦南华克刑事法院于当日上午举行一次量刑听证会。
会上,英国皇家检控署的御用大律师在庭上披露了钱志敏从中国天津“蓝天格锐案”到英国洗钱案的一些关键细节,亦包括披露英国警方二次追捕她的一些细节。
据报道,钱志敏被指控犯有英国《犯罪所得法》下的两项罪名:一个是持有加密货币(注:比特币)犯罪财产,另一个是转移犯罪财产。9月29日首次开庭时,原本控辩的钱志敏,“戏剧性”当庭认罪,而法院原定庭审过程可能需要12周,于是,主审法官Sally Ann Hales宣布于11月10日直接进入量刑宣判。
判囚4年11个月的钱志敏男管家Seng Hok Ling
据英国媒体报道,11月10日量刑前的听证会上,钱志敏的辩护律师提出了“减刑”请求。
辩护律师称,钱志敏在牢狱期间表现良好,是“模范囚犯”(Model Prisoner),还为她申辩犯有糖尿病,同时强调她于9月29日首次出庭即认罪,“节约了司法资源”。显然,英国主审法官Sally Ann Hales采纳此建议,让钱志敏获10%减刑,被判11年零8个月,而非定罪的13年刑期。
英国警方说,钱志敏从中国逃亡英国后,搬进伦敦北部汉普斯特德的一栋豪宅。一年后,在伦敦大都会警察突袭下,缴获了巨额比特币,但钱志敏的女助手温健(Jian Wen)因无法解释其巨额加密货币之合规来源,遂使案件曝光。
此前,因为钱志敏在英国生活奢侈,砸下3500万英镑豪购两栋豪宅,引起了银行的洗钱审查。英国主审法官Sally Ann Hales形容此案为“前所未见”,庭上斥责钱志敏“出于纯粹的贪婪”,无视受害者损失,只顾自己奢华享乐。如上述提及,她的男管家Seng Hok Ling,也因协助转移赃款,被判刑4年11个月。
英国苏格兰经济及网络罪案部主管莱恩(Will Lyne)受访时表示,此案是英国“有史以来最庞大、最复杂的经济犯罪调查之一”。而英国英国安全事务部长贾维斯(Dan Jarvis)则强调,钱志敏一案,彰显英国政府打击洗钱之决心;并强调钱志敏获重刑,“足以警惕任何想以犯罪牟利的人”。
据BBC等媒体报道,英国政府已向英国高等法院申请,争取保留部分没收资产,用来帮助伦敦的反洗钱工作;而中国受诈骗的投资者,也提出申讨,希望能追回被诈骗的资金。
警方公布钱志敏在床上被拘捕时的录像
现年47岁的钱志敏,在得知中国警方启动对“蓝天格锐案”调查后,于2017年9月持圣基茨及尼维斯假护照入境英国。此后,她搬到汉普斯特德的一栋豪宅,每个月租金高达1.7万英镑。
为了支取花销,她假扮是一名经营古董、钻石的商人之女继承人,还聘请一个曾是送外卖的华人女子温简(Jian Wen),为她的私人助理。她指使温简将比特币兑换成现金,供她购买豪宅及过着奢侈生活之花销。
温简在去年宣判时,已被判监6年徒刑。温健向警方供述,由于比特币飙涨,钱志敏是“躺着也赚钱”,她多数时间都躺着豪宅床上,不是网购“买买买”,就是打游戏。
2018年,警方上门搜查时,由于钱志敏用的是假名,加上她躺着床上伪装脑部和脚受伤,成功逃过警方搜查,蒙混过关。此后,她用多个假身份,先后在伦敦汉普斯特德、约克及苏格兰租住豪宅,此后还豪购两栋豪宅。在英国潜藏六年期间,钱志敏过着奢华日子,他雇佣管家、佣人、专职司机侍候,还挥金如土,她网购的名表逾11万英镑。
在钱志敏的日记里,除了在英国买豪宅,还准备到迪拜买房,以及购置意大利豪华别墅。更让人为之惊诧的是,在日记里,她还幻想建立“乌托邦”:创办一家国际银行,购买瑞典城堡,与英国公爵攀关系跻身上流社会,2022年时还计划在克罗尼西亚与塞尔维亚边界的利伯兰(Liberland),自封“女王”,兴建欧洲最大的佛寺。
钱志敏的假护照
据警方透露的钱志敏二次逃亡后被拘捕的细节,当时警察经过6年追查,在约克一栋豪宅发现她的行踪。当警方进入宅里,她还躺在床上睡觉。在警方面前,她慌乱中忙着将一条围巾披在身上,十分狼狈不堪。
搜查时,警方在钱志敏的衣裤的暗袋里,搜到一个藏有估值逾660万英镑的加密货币钱包钥匙,此后发现她藏于多个账户、总价值高达55亿英镑的比特币。
据报道,钱志敏让助理温简(Jian Wen)在伦敦寻求可购买的房产,当她看中位于托特里奇公共绿地(Totteridge Common)豪宅区一处豪宅时,让女助手温简(Jian Wen)到银行使用加密货币支取现金,但由于无法解释女老板的合法财富来源,引起银行的关注,并引发警方的洗黑钱调查。
数以千计退休老人受骗,中国投资者能取回被骗资金?
钱志敏假装出生于湖北、假名“张亚迪”的圣基茨及尼维斯虚假身份证明
钱志敏,别名“花花”,1978年9月4日出生于江苏省南通市下辖的如皋市。她曾用不少假名,比如她入境英国所用的圣基茨及尼维斯虚假身份证明,曾用假名“张亚迪”,出生地变成了“中国湖北”。
10月30日,天津市公安局河东分局发布“情况通报”指出,2017年4月21日,警方立案侦查“蓝天格锐电子科技有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。
天津市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。2015年9月29日,英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案,钱志敏当庭认罪。
“情况通报”亦表示,当前,公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作,“尽全力挽回集资参与人的损失”。
钱志敏在国内时的照片
2024年3月,英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定42岁的华裔英籍女子温简(Jian Wen)参与洗钱罪名成立。当时,警方通报调查期间,查获6.1万枚比特币,此案就是英国所谓的“6.1万亿比特币洗钱案”之说法由来,此位名为温简(Jian Wen)的华裔英籍女子,就是前文提到的钱志敏之私人助理。
有关温简(Jian Wen)的信息,据英国调查报告,她出生在国内一个普通家庭,拥有大学法学文凭。2007年,怀有7个月身孕的她,与丈夫Marcus Barraclough移居英国西约克郡,后因丈夫家暴于2010年离婚,她带着儿子迁到利兹。2017年夏天,她将儿子送回中国读书,自己则在中餐馆打工,兼送外卖。
差不多此时,钱志敏持有英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照,潜逃英国。有报道称,她是转到老挝后再入境英国,而温简是在一个华人微信群见到有人开价月薪4000英镑的工作邀请,与国内投资人称为“币圈女神”的钱志敏搭上关系,也改变温简的人生轨迹。
温简于2021年被捕归案后,主犯钱志敏却在英国二次潜逃,温简告诉英国警方,最后一次与钱志敏见面是2020年8月25日,而此时距钱志敏上一次被警方搜查已过去二年多了。此外,警方在温简的新住所发现一张字条,写着“如果他们破解了比特币代码,我就完蛋了。”2024年3月,温简在英国萨瑟克刑事法院面对陪审团时坦承,警方调查令她压力很大,一度有轻生念头。
钱志敏
有着专科学历的钱志敏,于2014年创办天津蓝天格锐电子科技有限公司,对外宣称从事区块链与电子科技项目。
2014年6月,公司法定代表人变更为任江涛,但实际控制人仍是钱志敏。在2014年到她外逃的2017年,此公司通过“蓝天一号”、“有利有币”等10种所谓“理财产品”,向公众非法集资高达402亿元,涉及被骗投资人高达12.6万人。
被骗的12.6万投资人里,不乏数以千计的退休老人。当他们将一辈子的辛苦钱投入钱志敏的公司,被哄骗公司正开发高科技健康产品,以及开采加密货币等。
据报道,有个余姓的60多岁投资人称,他从未怀疑有问题,因为公司每天像“滴注式”支付所谓的“收益”,大约100元左右。当时许多人“感觉很好”,甚至借钱去投资。他说,自己与妻子最初各投入6万元,此后被告知两年半可获收益200%,于是夫妻俩以高达8%利率借款,把钱投入进去。高获利当钓饵,最后是血本无归,有的投资人因钱被骗,婚姻也破裂了。
如今,钱志敏已在英国被判11年零8个月,对于许多被骗投资人而言,如何跨境挽回损失,更是一大难事。
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